ГПУ проверяет причастность банка Клименко к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим Министром доходов и сборов Украины А.Клименко и другими должностными лицами этого Министерства, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ГПУ.

Указанное производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

В рамках проведения расследования, в том числе, предоставлялось поручение по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему Министру доходов и сборов Украины и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам.

В конце июня этого года на выполнение указанного поручения был получен ответ, в котором говорится, что установлено подконтрольное А.Клименко банковское учреждение ПАО "Грин Банк" (г. Киев, ул. Константиновская, 10), которое использовалось и используется для вышеприведенных целей.

В связи с ходатайством следователя 04.07.2014 г. Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении ПАО "Грин Банк" с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства.

Во время обыска в помещении банка были найдены и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн грн и 150 тыс. долл. США. Кроме этого, в аналогичных банковских упаковках одного из украинских банков также было изъято 750 тыс. грн, найденных у гражданина.

Следует обратить внимание, что больше всего клиентов ПАО "Грин Банк", которые снимали крупные суммы средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлено еще двух клиентов банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн грн каждый. Сейчас проверяется причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины.

В настоящее время проводится осмотр изъятых документов и решается вопрос о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в течение 2012-2013 годов А.Клименко по предварительному сговору с другими должностными лицами Министерства доходов и сборов Украины и бывшего высшего руководства государства организовал создание на территории Украины ряда "программных" предприятий, которые растаможивали на территории Украины товары по заниженной таможенной стоимости. Это привело к непоступлению в государственный бюджет таможенных платежей на сумму свыше 126 млн грн.

При этом принцип работы такой "программной" схемы заключался в предоставлении предприятиям реального сектора экономики возможности пользоваться услугами "обналичивающих" структур, которые входили в указанные "программы", с целью минимизации налоговых обязательств и незаконного формирования налогового кредита по НДС. По указанию А.Клименко предприятия, которые входили в эти "программные" схемы уклонения от уплаты налогов, не включались в планы проверки но не проверялись налоговыми органами. В результате незаконной деятельности этих предприятий бюджету нанесен ущерб в сумме более 6 млрд грн.