Правоохранители ликвидировали "конвертационный центр" в Николаеве

Сотрудники службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали незаконную деятельность предприятий, причастных к функционированию конвертационного центра по отмыванию денег. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ГСО НГУ УМВД в Николаевской области.

Сотрудниками ГСБЭП города задокументирован факт противоправных действий со стороны жителей Николаева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины "Мошенничество, совершенное в крупных размерах" и ч. 1 ст. 205 УК Украины "Фиктивное предпринимательство".

В ходе проведения следственных действий установлено, что граждане, по предварительному сговору между собой, под предлогом поставки зерновых культур, организовали деятельность преступной схемы по отмыванию денег экспортеров. На имя подставных лиц они зарегистрировали около 17 действующих предприятий в виде ООО, а также открыли около 40 расчетных счетов в разных банках Николаева. Данные лица занимались ежедневной конвертацией безналичных средств в наличность, что приносило им миллионные прибыли.

С целью конспирации своей деятельности, "конвертаторы" постоянно меняли юридические адреса зарегистрированных предприятий и предоставляли клиентам сопроводительные документы о качестве и происхождении зерна с недостоверными сведениями.

Правоохранители, проведя санкционированные обыски офисов и транспортных средств данных лиц, изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, печати предприятий, мобильные средства связи, записи "теневой бухгалтерии", чековые книги и деньги - более миллиона гривен, полученные мошенническим путем. Сейчас продолжаются следственные действия.