Интернет-казино с годовым оборотом более миллиона дол. США разоблачили в Одессе

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области задокументировали противоправную деятельность группы лиц с признаками организованности. Годовой оборот созданного ими предприятия составлял более одного миллиона, а ежемесячный доход интернет-казино - от 70 до 100 тысяч долларов США. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ОСО ГУМВД в Одесской области.

Установлено, что в состав указанной группировки входили пять человек. Они создали предприятие, на котором работали более 100 высококвалифицированных специалистов в сфере IТ-технологий, и в течение длительного времени занимались технической поддержкой и популяризацией в сети Интернет online-казино на территории Украины и других стран.

Для проведения игры в online-казино пользователю необходимо было зарегистрироваться на одном из сайтов и пополнить счет через терминал или с помощью sms-сообщения, кредитной карты или любой другой электронной платежной системы. Через некоторое время на зарегистрированный счет поступали деньги, которые можно было использовать для игры. Все эти средства пропускались через счета созданных предприятий в оффшорных зонах и легализировались посредством предприятий, созданных на территории Одесской области.

Во время проведения санкционированных обысков по месту расположения офисных помещений этих предприятий правоохранители изъяли 115 системных блоков, серверы, карты флэш памяти, черновые записи, печати и документы четырех украинских фирм и трех предприятий-нерезидентов, управление которыми осуществлялось из офиса в Одессе.

По данному факту расследуется уголовное производство по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. После его завершения, материалы будут переданы в суд для принятия законного решения.