В Николаевской области ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом в полмиллиарда гривен

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой и управлением внутренней безопасности ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области ликвидировала "конвертационный центр", оборот которого за 2013 год составил более полумиллиарда гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-центре СБУ.

Деятельность нелегальной структуры обеспечивали более 10 человек, в том числе должностные лица ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области.

В состав "конвертационного центра" входило более 50 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц для предоставления противоправных услуг субъектам различных видов хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

При проведении многочисленных санкционированных обысков офисных помещений и по месту жительства основных фигурантов правоохранители изъяли более 60 печатей фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах, 130 паспортов и идентификационных кодов граждан с признаками подделки, компьютерную технику, более 400 тысяч гривен и бухгалтерскую документацию. Кроме этого, изъято 6 единиц огнестрельного оружия.

6 февраля т.г. работнику ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.