НАПК внедряет новый подход к проверкам деклараций: 30% деклараций будут пересматривать с помощью системы оценки рисков

НАПК внедряет новый подход к проверкам деклараций. До 30% всех поданных деклараций прогонят через автоматизированные программы, и таким образом средствами Реестра деклараций определят как декларации будут проверять автоматизировано, а какие будет просматривать уполномоченное лицо НАПК. Как будет работать новая система объяснили в пресс-службе НАПК, передает УНН.

Планируется  проверить до 30% всех поданных деклараций автоматизировано программными средствами Реестра деклараций. А для проведения полных проверок силами уполномоченных лиц НАПК в первую очередь отобрать декларации, которые содержат признаки незаконного обогащения или необоснованности активов.

Детали

Отмечается, что автоматизированная проверка будет осуществляться в отношении тех деклараций, которые имеют наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизировано. При этом не будет иметь значения должность декларанта. 

Задача НАПК - сконцентрировать внимание на тех декларациях, содержащих признаки незаконного обогащения, необоснованных активов, недекларирования активов и тому подобное. Новый подход к отбору позволит специалистам НАПК пересмотреть максимальное количество представленных отчетностей, оптимизировать процесс проведения проверок и повысить эффективность проведенных полных проверок деклараций.

10.12.23, 23:00 • [views_0]

Новый подход основывается на оценке рисков, а именно:

1. анализа данных декларации и идентификации в ней рисков (несоответствий данных декларации данным реестров, банков данных, срабатывания определенных формул, например, на наличие признаков незаконного обогащения или необоснованности активов) с помощью логического и арифметического контроля;
2. определение весового коэффициента каждого из выявленных в декларации рисков (несоответствий);
3. расчета показателя рейтинга риска декларации (определяется как сумма коэффициентов всех идентифицированных рисков (несоответствий));
4. ранжирование всех деклараций по значению показателя рейтинга риска (от большего к меньшему).

По результатам такой проверки декларанты получат в личном кабинете Реестра деклараций справку, где будут указаны выявленные несоответствия между данными, указанными в декларации, и данными реестров, банков данных, к которым НАПК имеет автоматизированный доступ. 

Получение такой справки не дает права на подачу исправленной декларации, она может быть использована для корректного заполнения декларации следующего периода или исправления данных в реестрах (если они оказались не актуальными).

Работники НАПК будут осуществлять полную проверку отобранных деклараций с самым высоким показателем рейтинга риска, а также по сообщениям от физических и юридических лиц, правоохранительных органов, журналистов-расследователей, в которых будет указана  информация о возможном недекларировании активов. Полная проверка в этом случае будет осуществляться независимо от прохождения автоматизированной проверки декларации до этого.

В дальнейшем НАПК будет будет подробно разъяснять как будут работать новые инструменты на своих официальных ресурсах в  Телеграм и Фейсбук.

07.12.23, 19:15 • [views_0]