«Олимпекс» снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу «серого» зерна

Шевченковский районный суд Киева 14 июня рассмотрит ходатайство об аресте зерна, изъятого во время обыска на зерновом терминале «Олимпикс» в рамках дела об уклонении от уплаты налогов путем «серого» экспорта зерна. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Рассмотрение ходатайства в уголовном производстве, открытом 27 марта 2024 года, состоится в 11:40 с участием следственного судьи Марины Антонюк.

Стоит отметить, что дело открыто Бюро экономической безопасности по ч. 3 ст. 212  УКУ (уклонение от уплаты налогов, совершенное лицом, ранее судимым за это преступление, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах).

В постановлениях, содержащихся в Едином реестре судебных решений, отмечается, что в период с 2021 по 2023 год, когда зерновым терминалом управляла компания одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко «Олимпикс Купе Интренешнл», должностные лица ООО «Экотранс», используя собственные производственные мощности маслоэкстракционного завода и реквизиты подконтрольных предприятий поставщиков (производителей), осуществили приобретение и переработку сельхозпродукции за наличные, которую в дальнейшем реализовали в адрес подконтрольных предприятий и «рисковых» экспортеров.

Отмечается, что эти операции не были отражены в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты НДС на сумму более 31,7 млн грн.

«Экотранс» использовала реквизиты более четырех десятков ООО. Среди них есть несколько компаний, которые ранее уже «засветились» в другом уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов.

В частности, СООО «Синтез» и ООО «СГПП „Еланецкое“ фигурируют в деле по уклонению налогов в особо крупных размерах, где вместе с ними фигурирует компания Грозы и Науменко „Олимпикс Купе Интернешнл“ от 29 января 2021 года.

Кроме «Олимпекс Купе Интернешнл» в этом деле фигурируют и другие компании, входящие в агрохолдинг Грозы и Науменко GNT Group, или им подконтрольные. В частности, речь идет об ООО «Ферко», ООО «Металзюкрейн Корп ЛТД», ООО «Зерновой Перегрузочный Комплекс „Инзерноэкспорт“ и ООО „Вторметекспорт“.

Эти компании также использовали распространенную схему «серого» экспорта - реквизиты «рисковых» предприятий. Следователи указывали, что компании Грозы и Науменко уклонились от уплаты НДС на почти 37,5 млн грн.

В обоих случаях компании «Синтез» и «СГВП „Еланецкое“ указывались нарушителями как якобы владельцы зерна.

Однако это не единственное совпадение в уголовных производствах. В обоих случаях зерновой терминал «Олимпикс», которым руководила компания Грозы и Науменко, отгружал зерно ООО «Агирос».

Эта компания принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого Совет по национальной безопасности и обороне ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства.

То есть это еще одно подтверждение активного сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционным Альперином.

Как выяснил УНН, именно «Агирос» Альперина помогла одесским бизнесменам вывезти в Египет более 20 тысяч тонн кукурузы, которая вероятно была под залогом у американского фонда и якобы исчезла со складов зернового терминала. Кстати, по факту растраты залогового имущества против Грозы и Науменко открыто еще одно уголовное производство.