У США розкрили масштабне шахрайство з Medicare на $10 млрд: ключовий фігурант з росії

Федеральные прокуроры в Соединенных Штатах в пятницу предъявили обвинения 11 лицам в схеме, организованной мужчиной из России, с целью обмана Medicare – американской программы медицинского страхования – на 10,6 миллиарда долларов путем мошеннического выставления счетов за дорогостоящее медицинское оборудование. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласно обвинительному акту от 18 июня, "транснациональная преступная организация" создала "многомиллиардную схему мошенничества и отмывания денег в сфере здравоохранения", которая включала приобретение десятков компаний, производящих медицинское оборудование, у предыдущих законных владельцев для осуществления мошенничества.

В заявлении прокуроры заявили, что более миллиона получателей Medicare имели украденную личную информацию, которую ответчики использовали для предъявления исков на миллиарды долларов к Medicare и ее дополнительным страховщикам.

Иски были поданы через поставщиков медицинского оборудования, которых приобрела группа, но никакого оборудования так и не было отправлено.

Medicare выплатила "приблизительно 41 миллион долларов в результате мошеннических сообщений", а дополнительные страховые компании, по оценкам, выплатили на 900 миллионов долларов больше между 2022 и 2024 годами, пишут прокуроры.

Схему организовал Имам Нахматуллаев, проживающий в России, сообщили чиновники. Он, как сообщается, руководил другими обвиняемыми, которые находились в Эстонии, Чешской Республике и США.

Мошенничество было выявлено после того, как сотни тысяч американцев сообщили о своих беспокойствах в Medicare и ее подрядчикам после получения объяснений по формам выплат, которые свидетельствовали о якобы получении ими оборудования, которое они не заказывали и не получали, говорится в обвинительном акте.

По данным обвинительного акта, организация перевела свои доходы через фиктивные компании на банковские счета в таких странах, как Сингапур, Пакистан и Израиль, и отмыла их с помощью криптовалюты, сообщает The New York Times.

Дополнение

Новая мошенническая кампания выдает себя за Apple и Google, рассылая фейковые оповещения о "спонсированной атаке" на устройства. Переход по этим фишинговым ссылкам может привести к краже данных или заражению вредоносным программным обеспечением.