Бывший министр Тополов и сообщники присвоили почти 90 млн гривен вкладчиков банка: обвинительный акт передан в суд

Офис Генерального прокурора сообщил о направлении в суд обвинительного акта в отношении 21 человека, которые в составе преступной организации присвоили почти 90 миллионов гривен вкладчиков коммерческого банка. Об этом ОГП сообщает в своем Телеграм-канале.

По данным УНН в правоохранительных органах, речь идет о владельце обанкротившегося в 2021 году банка "Земельный капитал" Викторе Тополове (министр угольной промышленности Украины 2005–2006 г.г.).

Детали

Расследованием установлено, что бывший министр угольной промышленности Украины, заместитель министра топлива и энергетики Украины, а также бывший народный депутат Украины, приобретя коммерческий банк, разработал преступную схему вывода средств вкладчиков банка. В сделку он привлек Председателя и членов правления, наблюдательного совета, руководителей структурных подразделений банка, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов 

Растрата средств заключалась в выдаче безвозвратных кредитов под залог несуществующего имущества, а деньги выводились на подконтрольные предприятия для финансирования бизнес-проектов, приобретения элитных авто и недвижимости. Сотрудники банка ежегодно фиксировали "наличие" несуществующего залогового имущества.

В результате этого в 2021 году банк стал неплатежеспособным. Для возмещения убытков наложен арест на 12 квартир, 5 частных домов, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права фигурантов.

Максимальное наказание по этим статьям – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.