Отель в Буковеле за "грязные" деньги: ВАКС применил к экс-чиновнику столичной таможни залог в 20 млн грн

ВАКС применил меру пресечения к бывшему заместителю начальника Киевской таможни, который был уличен в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН. 

Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему заместителю начальника Киевской таможни. Он был уличен в легализации более 2 млн долларов США, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле 

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 20 млн гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Дополнение

Бывшего заместителя начальника Киевской таможни уличили в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.

По данным следствия, чиновник в течение 2020 – 2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. В общей сложности он вложил в строительство более 2 млн долл., которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.

Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически и в дальнейшем продолжал контролировать бизнес, добавили в САП.

Задокументировано, что в течение 2020 – 2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что помогло окончательно легализовать неподтвержденные средства.