Коломойскому объявили новое подозрение

О новом подозрении сообщено бывшему бенефициару одного из крупнейших банков Украины по делу о завладении 100 млн грн, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет об Игоре Коломойском.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователями ГСУ СБУ бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины сообщено о подозрении в мошенническом завладении имуществом в особо крупных размерах в составе организованной группы

Действия подозреваемого, как указано, квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (в редакции закона от 15.04.2008 года) – мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.

Детали дела

По данным следствия, в 2014 году была выстроена многоуровневая финансовая схема, которая позволяла выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции. 

Следствие установило, что подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.

По версии стороны обвинения, часть этих активов в итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. "В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем", - указали в ОГП.

"На данный момент установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования. По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования"", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

К реализации схемы, по данным следствия, "могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, обеспечивавшие транзит активов и документальное оформление операций".

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Также исследуются другие факты завладения подозреваемым и другими бывшими совладельцами указанного банка на общую сумму более 1,9 млрд долларов США.