"Конвертационный центр" с рядом подконтрольных предприятий: масштабную схему хищения бюджетных средств раскрыли в Украине

В Днепропетровской области раскрыта масштабная схема хищения бюджетных средств. Фигуранты зарабатывали на махинациях с бюджетными подрядами, которые государство проводило для восстановления и ремонта критической и социальной инфраструктуры. Для реализации схемы дельцы использовали сеть из более чем двух десятков подконтрольных предприятий. Подозрения получили четверо участников преступной группы. Им грозит до 12 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным следствия, 38-летний местный житель контролировал сеть предприятий в Днепре, которые имели необходимые для махинации строительные и разрешительные лицензии. Именно они участвовали в публичных закупках и заключали договоры с распорядителями бюджетных средств на восстановление жилых домов, реконструкцию сетей водоснабжения, строительство укрытий и других объектов социальной инфраструктуры. Однако эти субъекты хозяйствования не были основными исполнителями работ. Через них лишь оформляли финансовые операции и выводили бюджетные средства в наличные через "конвертационный центр".

Всего в течение трех лет полномасштабной войны подконтрольные предприятия заключили договоры с бюджетными учреждениями почти на 800 млн грн.

Чтобы незаконно завладеть частью бюджетных средств, участники группы вносили в акты выполненных работ недостоверные сведения. Это позволяло получать оплату за фактически невыполненные работы и материалы, стоимость и количество которых были необоснованно завышены.

К примеру, во время реконструкции сетей водоснабжения в Днепре участники схемы завладели почти 1 млн грн. Еще почти 2,8 млн грн они присвоили во время аварийно-восстановительных работ в многоквартирном доме в Харькове, поврежденном в результате российского обстрела.

В результате проведенных экспертиз установлено, что государству нанесен ущерб на более чем 3,8 млн грн. За использование реквизитов подконтрольных предприятий и последующий вывод средств организатор схемы получал 15 % от суммы поступлений.

29 июля при участии сотрудников оперативных подразделений ГУНП в Луганской области, при силовой поддержке КОРД и БПОП в Днепропетровской области полицейские провели около 100 обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах на территории Днепропетровской области. В ходе мероприятий изъяли денежные средства в размере 2,8 млн грн в гривневом эквиваленте, десятки единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, жесткие диски, печати, финансово-хозяйственную документацию, транспортные средства и черновые записи.

На основании собранных доказательств четырем участникам преступной группы — организатору махинации и трем его сообщникам — сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Проводятся необходимые действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к функционированию преступной схемы. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.