Ровенские УБОПовцы прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра

Ровенские УБОПовцы прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе УМВД в Ровенской области.

На 24 миллиона гривен уклонились злоумышленники от уплаты налогов. Кроме того, при проведении обысков милиционеры изъяли средства, полученные в результате незаконной конвертации, в сумме около 800 тысяч гривен. Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству.

Конвертационный центр был создан тремя лицами и действовал в течение двух лет. Преступная группа имела межрегиональные связи, распространив свою деятельность на территории Ровенской, Тернопольской, Киевской и других областей Украины. Центр образован из ряда фиктивных, зарегистрированных в Киеве предприятий. Эти фиктивные субъекты хозяйствования использовались для прикрытия незаконной деятельности по конвертации и реконвертации средств, уклонения от уплаты налогов для ряда предприятий и организаций.

Злоумышленники маскировали фиктивные предприятия и предотвращали обнаружение их незаконной деятельности. Для прикрытия своих преступлений, участники группы организовывали имитацию хозяйственной деятельности, проводя в минимальном объеме официальную торговлю и предоставляя услуги на выполнение работ.

"Участникам организованной группы сообщено о подозрении, - сообщил заместитель начальника УБОП УМВД Украины в Ровенской области, подполковник милиции Владимир Мамай. - Открыты уголовные производства по части 3 статьи 28 (совершение преступления организованной группой), а также по части 2 статьи 205 (Фиктивное предпринимательство ) и части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время работниками УБОП УМВД принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения убытков, причиненных противоправной деятельностью организованной группы и решается вопрос о направлении материалов дела в суд".