Правительство: Украина сделала первый шаг к принятию международных стандартов по предотвращению отмывания доходов

Сегодня на пленарном заседании Верховной Рады был принят за основу проект Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". Народные депутаты большинством голосов также проголосовали за сокращенный срок подготовки ко второму чтению проекта. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе КМУ.

Представляя законопроект в парламенте, министр финансов Украины Александр Шлапак отметил: "Еще 16 февраля 2012 группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, больше известная как FATF, приняла новые стандарты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и обратилась с просьбой ко всем государствам, которые поддерживают такую ​​борьбу, и которые не хотели применения санкций по отношению к себе, утвердить эти стандарты у себя.

После этого специальный комитет экспертов Совета Европы по взаимной оценке мероприятий противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) обратился с аналогичной просьбой. Однако, к большому сожалению, на протяжении двух лет Украина не смогла выполнить свои обязательства перед этими уважаемыми международными организациями и принять эти стандарты. У нас сегодня есть возможность исправить эту ситуацию".

Министр также отметил, что на сегодняшний день стандарты FATF и MONEYVAL поддерживают более 90 стран мира.
Документ также был разработан с целью выполнения договоренностей в рамках соглашения "стенд-бай" (SBA) с МВФ.
Александр Шлапак напомнил, что непринятие этих стандартов будет иметь неприятные последствия: "Сначала государство получит соответствующие претензии, затем коммерческие банки, потом наши субъекты - с точки зрения дополнительных проверок, задержек денег, задержек перерасчетов средств у международных финансовых системах и т.д.".

Так, в частности, проектом закона предусматривается ввести национальную оценку рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода, дополнить нормами по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, изменить подход в определении основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатных) и усовершенствовать законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины о подследственности преступлений по легализации, осуществлять финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций, установить порог для международных денежных переводов и снять пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами, увеличить срок приостановления финансовых операций.

Вместе с тем, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" будет признан утратившим силу.