МВД прекратило деятельность конвертационного центра с теневым оборотом в 3,6 млрд грн

Вчера Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была приостановлена ​​деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров. В ходе обыска была изъята наличность на сумму более 3,9 млн. гривен (2,6 млн. гривен и 105 тысяч долларов США). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд. гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАО "Аксиома" проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.

Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.

Следственные действия в отношении ПАО КБ "Аксиома" продолжаются.