В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра

Главное управление по борьбе с организованной преступностью помешало функционированию мощного "конвертационного центра". Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе МВД.

Только в декабре 2014 г. и январе 2015 года через "конвертационный центр" легализовали более 100 млн гривен. Пресекли незаконную деятельность преступной группы работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокуратурой города Киева.

Правоохранители установили, что организовали "конвертцентр" 7 жителей города Киева и Киевской области. Сообщники с целью минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты НДС и перевода безналичных средств в наличные создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики, но никаких реальных действий с активами сторон не совершалось.

В ходе реализации материалов уголовного производства вынесли 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции по счетам предприятий с признаками фиктивности в банковских учреждениях г. Киев.

Также сотрудники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждениях, во время которых изъяли 1,2 млн грн наличности, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей предприятий с признаками фиктивности, оформленных на подставных граждан Украины, а также 10 клише с подписями директоров этих предприятий.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.