СБУ разоблачила в Харькове конвертационный центр для отмывания средств террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного цента, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР". Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и при помощи курьеров доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.

Конвертцент также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств "конверта" составил более 100 млн гривен.

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертационного центра, которым является переселенка из временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых милиционер.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.