Налоговики разоблачили в Киеве конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Украины разоблачили в Киеве деятельность конвертационного центра, через который в течение 2013-2015 годов проконвертировали более 102 млн грн. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ГФС.

Согласно информации ведомства, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета "транзитных" субъектов хозяйствования.

"В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра (якобы с целью закупки товарно-материальных ценностей) и передавались должностным лицам реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

За услуги конвертации преступники получали 10-11% от суммы переданных средств.

В ведомстве также добавили, что оперативные подразделения осуществили 13 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра.

"Во время обысков изъяли 400 тыс. грн наличными, 7 печатей, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности", - говорится в сообщении

Добавим, что вероятные потери бюджета составляют около 17 млн ​​грн.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Как сообщал УНН, 23 октября, сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который с начала года в "тень" вывели почти 500 млн гривен.