Правоохранители обнаружили на фондовом рынке "мусорные" ценные бумаги на 25 млрд грн

Генпрокуратура Украины совместно с Нацполицией расследует масштабные факты манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами на общую сумму около 25 млрд грн, передает ПрессОрг со ссылкой на UNN со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили в пресс-службе, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам преступной деятельности по манипулированию на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст . 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 УК Украины.

"Установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории г. Киев, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и перевод их в наличные", - говорится в сообщении.

В ГПУ объяснили, что полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации. Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов.

"Таким образом, ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн. В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время находятся в обращении "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов, на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн ", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным пресс-службы, на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве проводятся следственные действия - обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме по манипулированию на фондовой бирже и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: ИА UNN.

Главные новости дня

Новости партнеров