Правоохранители сообщили о подозрении экс-главе правления банка за вывод почти 22 млн гривен

Полиция сообщила о подозрении бывшему председателю правления одного из украинских банков и бывшему директору предприятия-заемщика. Они провернули сделку, что нанесло почти 22 млн гривен убытков Фонду гарантирования вкладов физических. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Как установили оперативники, руководство банка и коммерческое предприятие подписали между собой ряд договоров о предоставлении заемщику так называемых овердрафтов (кредитный лимит).

Это означало, что банк кредитовал клиента, после чего тот мог проводить расчеты даже при условии отсутствия на счете денег. По такому плану финучреждение предоставило коммерческому предприятию кредит с лимитом в более чем 20 млн гривен

Отмечается, что стороны понимая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, подписали документы без проведения надлежащей проверки заемщика, после чего кредит был предоставлен обществу в полном объеме.

После пересчета банковских средств, коммерческая структура приобрела за них иностранную валюту и впоследствии перевела ее за границу компаниям-нерезидентам на территории Турции. Согласно заключенным фиктивным контрактам с представителями иностранных компаний, фирма-заемщик якобы внесла предоплату за поставку товаров. В дальнейшем деньги были обналичены аффилированными со злоумышленниками физическими лицами. Впоследствии банк признали неплатежеспособным, а все обязательства по выплатам перешли в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В результате противоправных действий банка Фонду гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в размере почти 22 млн гривен

На основании собранных доказательств бывшему председателю правления банка и директору предприятия-заемщика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним

На Киевщине предприятие незаконно закапывало в почву опасные и вредные вещества, нанеся ущерб на более чем 9 миллионов гривен.