Банки ОАЭ закрывают счета российских компаний - разведка

Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов ограничивают финансовые операции или закрывают банковские счета российских компаний, чтобы не оказаться под санкциями. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

В июле этого года финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов усилили контроль за деятельностью российских компаний. Около 30 % предприятий из рф получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов

Основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из "черного списка" FATF или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями, и др.

Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года – после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против россии. Ситуация набрала большие обороты после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией.

Финансовые учреждения ОАЭ не хотят из-за России повторно попасть в "серый список" FATF, поэтому показывают свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим